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            章鱼彩票官网-姑苏金螳螂修建装修股份有限公司第六届董事会第2次会议抉择布告

            admin 2019-05-15 219人围观 ,发现0个评论

              证券代码:002081 证券简称:金螳螂布告编号:2019-017

              姑苏金螳螂修建装修股份有限公司

              第六届董事会第2次会议抉择布告

              本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              姑苏金螳螂修建装修股份有限公司(以下称“公司”)第六届章鱼彩票官网-姑苏金螳螂修建装修股份有限公司第六届董事会第2次会议抉择布告董事会第2次会议于二〇一九年四月十二日以书面形式宣布会议告诉,并于二〇一九年四月二十五日在公司会议室举行。会议应到会董事九名,实践到会董事九名。会议由公司董事长王汉林先生掌管,公司监事和高档办理人员列席了会议。会议程序契合《公司法》及《公司章程》的规则,会议合法有用。会议审议并经过了如下抉择:

              一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议经过了《2018年度总经理工作陈述》;

              二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议经过了《2018年度董事会工作陈述》,并赞同提交公司2018年度股东大会审议;

              公司《2018年度董事会工作陈述》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

              公司第五届董事会独立董事俞雪华先生、万解秋先生、殷新先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职陈述》,并将在公司2018年度股东大会上述职。上述职陈述全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

              三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议经过了《公司2018年度财务决算陈述》,并赞同提交公司2018年度股东大会审议;

              2018年, 公司完成运营收入250.89亿元,比上年同期添加19.49%;完成运营赢利25.41亿元,比上年同期添加8.80%;完成归属母公司的净赢利21.23亿元,比上年同期添加10.68%,完成每股收益0.80元。

              四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议经过了《公司2018年度赢利分配预案》,并赞同提交公司2018年度股东大会审议;

              经华普天健管帐师业务所(特别一般合伙)审计,2018年度母公司完成的净赢利为1,706,582,110.07元,提取法定盈利公积金算计170,658,211.01元,加上年头未分配赢利6,035,698,379.94元,扣除年度敷衍一般股股利396,496,303.35元,剩下的可供股东分配赢利为7,175,125,975.65元。依据《公司章程》的规则,公司2018年度可供分配赢利为母公司报表中可供分配赢利。

              2018年度公司的赢利分配预案为:以公司总股本2,676,408,689股为基数,向整体股东每10股派现金盈利人民币2元(含税),共派发现金盈利535,281,737.80元,不送红股,不以公积金转增股本。2018年度公司赢利分配预案合法、合规。本预案须经公司股东大会抉择经过后方可施行。

              五、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议经过了《公司2018年度内部操控自我点评陈述》;

              《公司2018年度内部操控自我点评陈述》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

              六、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议经过了《公司2018年度陈述及其摘要》,并赞同提交公司2018年度股东大会审议;

              《公司2018年度陈述摘要》请见公司2019-019号布告,《公司2018年度陈述全文》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

              七、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议经过了《公司2018年度社会职责陈述》;

              《公司2018年度社会职责陈述》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

              八、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议经过了《关于请求银行授信额度的方案》,并赞同提交公司2018年度股东大会审议;

              抉择公司及子公司向各商业银行请求总额不超越 280 亿元的归纳授信额度。上述归纳授信额度的请求期限为自股东大会审议经过之日起1年。详细每笔授信额度、告贷利率、费用规范、授信期限等以公司与银行终究洽谈签定的授信请求协议为准。公司将不再就每笔授信或告贷事宜另行举行董事会,而授权公司办理层在上述授信额度内详细施行相关业务,授权公司董事长签署授信相关文件,并可依据融资本钱及各银行资信情况详细挑选商业银行

              九、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议经过了《关于为子公司授信额度供给担保的方案》,并赞同提交公司2018年度股东大会审议;

              抉择为子公司算计131亿元授信额度供给担保,上述担保的请求期限为自股东大会审议经过之日起1年。详细每笔担保的担保期限和担保方法以公司与银行签定相关担保协议为准。详细情况请拜见公司2019-020号布告。

              十、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议经过了《关于对子公司接受业务供给担保的方案》,并赞同提交公司2018年度股东大会审议;

              抉择为子公司西安金创所签定的合同承当连带确保职责,并对西安金创不履行合同职责行为承当连带确保职责。担保金额不超越人民币0.3亿元。上述担保的请求期限为自股东大会审议经过之日起1年。详细每笔担保的担保期限和担保方法以公司与银行签定相关担保协议为准。详细情况请拜见公司2019-021号布告。

              十一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议经过了《关于为新加坡金螳螂内保外贷供给担保的方案》,并赞同提交公司2018年度股东章鱼彩票官网-姑苏金螳螂修建装修股份有限公司第六届董事会第2次会议抉择布告大会审议;

              鉴于全资子公司SINGAPORE GOLD MANTIS PTE。 LTD。(新加坡金螳螂有限公司)拟向境内外银行请求不超越人民币5亿元的告贷,抉择赞同公司向境内外银行请求内保外贷业务,向新加坡金螳螂有限公司该部分告贷供给担保,担保金额不超越人民币5亿元,额度内可循环翻滚运用。上述担保的有用期限为自股东大会审议经过之日起不超越3年。详细情况请拜见公司2019-022号布告。

              十二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议经过了《关于展开收据池业务的方案》,并赞同提交公司2018年度股东大会审议;

              为优化财务结构,一起为削减应收收据占用资金,进步权益资金赢利率,抉择赞同公司及子公司与国内商业银行展开算计即期余额不超越40亿元的收据池业务。上述收据池业务的展开期限为自股东大会审议经过之日起1年。展开期限内,该额度可翻滚运用。详细情况请拜见公司2019-023号布告。

              公司监事会、独立董事对该事项均宣布了赞赞同见,详细情况请拜见公司2019-018号、2019-030号布告。

              十三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议经过了《关于展开应收账款保理业务的方案》,并赞同提交公司2018年度股东大会审议;

              抉择赞同公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具有相关业务资历的组织展开应收账款保理业务,保理融资金额总计不超越人民币30亿元,保理业务请求期限自股东大会抉择经过之日起1年,详细每笔保理业务期限以单项保理合同约定时限为准。

              公司监事会、独立董事对该事项均宣布了赞赞同见,详细情况请拜见公司2019-018号、2019-030号布告。

              十四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议经过了《关于展开金融资产转让及回购业务的方案》,并赞同提交公司2018年度股东大会审议;

              为增强公司持有的金融资产流动性,及时变现回笼资金投入新的项目,进步持有金融资产的运用功率和收益,抉择赞同公司及子公司展开不超越15亿元金融资产转让和回购业务,即用于与一切协作金融组织展开金融资产转让及回购业务的算计即期余额不超越人民币15亿元。上述金融资产转让及回购业务的展开期限为自股东大会审议经过之日起1年。业务期限内,该额度可翻滚运用。详细情况请拜见公司2019-025号布告。

              公司监事会、独立董事对该事项均宣布了赞赞同见,详细情况请拜见公司2019-018号、2019-030号布告。

              十五、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议经过了《关于公司及子公司运用自有资金购买理财和信任产品的方案》,并赞同提交公司2018年度股东大会审议;

              本着股东利益最大化准则,为进步资金运用功率,在保证正常生产运营资金需求的情况下,公司及子公司拟运用算计即期余额不超越人民币60亿元的自有资章鱼彩票官网-姑苏金螳螂修建装修股份有限公司第六届董事会第2次会议抉择布告金当令购买保本和非保本型理财产品、信任产品等,并授权公司办理层担任处理相关事宜。在上述额度内,资金可循环翻滚运用。授权期限自股东大会抉择经过之日起1年内有用。详细情况请拜见公司2019-026号布告。

              公司监事会、独立董事对该事项均宣布了赞赞同见,详细情况请拜见公司2019-018号、2019-030号布告。

              十六、会议以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票审议经过了《关于日常运营相关买卖估计的方案》;

              抉择赞同2019年度公司及子公司与浙江天域商业运营办理有限公司、得乐室(姑苏)健康科技有限公司、姑苏朗捷通智能科技有限公司估计发作的日常运营相关买卖金额别离不超越人民币4,000万元、2,300万元和3,700万元。公司董事杨鹏做为得乐室(姑苏)健康科技有限公司的董事;朗捷通为公司榜首大股东姑苏金螳螂企业(集团)有限公司的控股子公司,公司董事朱明做为姑苏朗捷通智能科技有限公司的董事;董事朱兴泉作为姑苏朗捷通智章鱼彩票官网-姑苏金螳螂修建装修股份有限公司第六届董事会第2次会议抉择布告能科技有限公司董事朱兴良的弟弟,为本次买卖相关董事,已逃避表决,其他6名董事参加表决。

              独立董事在事前对该事项进行了必要的查询,签署了事前书面认可文件,并宣布了独立定见。公司监事会对该事项宣布了赞赞同见,详细情况请拜见公司2019-018号、2019-030号布告。

              十七、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议经过了《关于续聘华普天健管帐师业务所为公司财务审计组织的方案》,并赞同提交公司2018年度股东大会审议;

              抉择续聘华普天健管帐师业务所(特别一般合伙)为公司审计组织,期限一年。公司独立董事对该方案宣布了事前认可,并宣布了赞同的定见。详细情况请拜见公司2019-030号布告。

              十八、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议经过了《关于依据财政部规则改变管帐方针的方案》;

              抉择赞同公司依据财政部发布的《企业管帐准则第22号——金融工具承认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业管帐准则第23号——金融资产搬运》(财会〔2017〕8号)、《企业管帐准则第24号——套期管帐》(财会〔2017〕9号)、《企业管帐准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号),对相应的管帐方针予以改变。本次管帐方针改变是依据法令、行政法规及国家统一的相关管帐方针进行的合理改变,契合相关规则,履行新的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财务情况和运营效果,不会对公司财务报表发生严重影响,不会危害公司及整体股东官场桃花运特别是中小股东的利益。详细情况请拜见公司2019-028号布告。

              十九、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议经过了《公司2019年榜首章鱼彩票官网-姑苏金螳螂修建装修股份有限公司第六届董事会第2次会议抉择布告季度陈述全文及正文》;

              《公司2019年章鱼彩票官网-姑苏金螳螂修建装修股份有限公司第六届董事会第2次会议抉择布告榜首季度陈述正文》请见公司2019-029号布告,《2019年榜首季度陈述全文》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

              二十、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议经过了《关于改变分公司相关挂号事项的方案》;

              抉择将广州分公司注册地址改变至广州市越秀区解放南路123号2807房自编A31;将深圳分公司注册担任人由唐江改变为郭驰。

              二十一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议经过了《关于提议举行公司2018年度股东大会的方案》。

              抉择于2019年5月20日(星期一)以现场投票与网络投票相结合的方法举行公司2018年度股东大会。会议告诉请拜见公司2019-031号布告。

              特此布告。

              姑苏金螳螂修建装修股份有限公司

              董事会

              二〇一九年四月二十七日

            (职责编辑:DF398)

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