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            深圳英飞拓科技股份有限公司2019年第六次暂时股东大会决议布告

            admin 2019-09-15 339人围观 ,发现0个评论
            深圳英飞拓科技股份有限公司2019年第六次暂时股东大会决议布告

              证券代码:002528 证券简称:英飞拓布告编号:2019-138

              深圳英飞拓科技股份有限公司2019年第六次暂时股东大会抉择布告

              本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              重要提示:

              1、深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于举行2019年第六次暂时股东大会的告诉》;

              2、本次股东大会未呈现否决方案的景象;

              3、本次股东大会不触及改变前次股东大会抉择。

              一、会议举行和到会状况

              (一)会议招集人:公司董事会

              (二)会议方法:选用现场会议与网络投票相结合的方法

              (三)会议时刻:

              (1)现场会议举行时刻:2019年9月11日(星期三)14:30。

              (2)网络投票时刻:2019年9月10日——2019年9月11日

              其间,经过深圳证券交易所交易体系进行投票的详细时刻为:2019年9月11日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系进行投票的详细时刻为:2019年9月10日15:00至2019年9月11日15:00期间的恣意时刻。

              (四)现场会议地址:公司会议室(深圳市龙华区观澜高新技术工业园英飞拓厂房一楼多功能厅)

              (五)会议到会状况

              到会本次股东大会的股东及股东署理人算计16人,代表有表决权的股份深圳英飞拓科技股份有限公司2019年第六次暂时股东大会决议布告数为750,008,852股,占公司有表决权股份总数的62.5698%,其间中小出资者(除独自或算计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高档管理人员以外的其他股东)7名,代表有表决权股份数为1,127,272股,占公司有表决权股份总数的0.0940%。

              1、参与现场会议的股东及股东署理人12名,代表股份749,971,652股,占公司有表决权股份总数的62.5667%;

              2、经过网络投票的股东及股东署理人共4名,代表股份37,200股,占公司有表决权深圳英飞拓科技股份有限公司2019年第六次暂时股东大会决议布告股份总数的0.0031%。

              3、经过现场和网络参与本次会议的中小出资者(除独自或算计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高档管理人员以外的其他股东)7人,代表股份1,127,272股,占公司有表决权股份总数的0.0940%。

              本次股东大会由董事长刘肇怀先生掌管,公司其他董事、监事、高档管理人员、见证律师到会了会议。本次股东大会会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等法令、法规、规范性文件以及公司章程的规矩。

              二、方案审议和表决状况

              与会股东及股东授权托付代表经过仔细审议,牧野诡事以记名方法进行现场和网络投票表决,审议经过了如下抉择:

              1、审议经过了《关于购买董监高职责稳妥的方案》。

              表决成果为:赞同749,971,652股,占到会本次股东大会会议股东所持有用表决权股份总数的99.9950%,对立36,800股,占到会本次股东大会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0049%,放弃400股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次股东大会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0001%。本方案取得经过。

              其间,中小出资者表决状况:赞同1,090,072股,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的96.7000%;对立36,800股,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的3.2645%;放弃400股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的0.0355%。

              三、律师见证状况

              本次股东大会经广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师现场见证,并出具了法令定见书,以为:公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规及规范性文件的规矩,也契合现行《公司章程》的有关规矩,到会或列席会议人员资历、招集人资历合法、有深圳英飞拓科技股份有限公司2019年第六次暂时股东大会决议布告用,本次股东大会的表决程序合法,会议构成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二〇一九年第六次暂时股东大会抉择》合法、有用。

              四、备检文件

              1、《深圳英飞拓科技股份有限公司2019年第六次暂时股东大会抉择》;

              2、《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司二〇一九年第六次暂时股东大会的法令定见书》。

              特此布告。

              深圳英飞拓科技股份有限公司

              董事会

              二○一九年九月十二日

            (职责编辑:DF520)

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